Produtos do crime e branqueamento de capitais
Os poderes conferidos pela lei Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) aos organismos responsáveis pela aplicação da lei são extensos e estão a ser cada vez mais utilizados para combater o financiamento ilícito. Os vários regimes relacionados lançam uma vasta rede e a natureza complexa dos processos significa que os indivíduos e as empresas podem ser apanhados em litígios que obrigam um suspeito a prestar contas do seu historial financeiro.
Representamos empresas e particulares que necessitam de aconselhamento para lidar com investigações e processos POCA quando as autoridades de execução procuram atingir capitais e bens.
Apreensão de dinheiro, detenção e confisco é regularmente utilizada no Tribunal de Magistrados e acompanha frequentemente uma investigação ou uma ação penal de fundo. De facto, o primeiro momento em que um suspeito pode tomar conhecimento de que é uma pessoa de interesse é quando um ordem de restrição restringindo-lhes o acesso ou o controlo de um bem. Aconselhamos os clientes a resistir a estas incursões.
Na sequência de uma condenação, o regime de confisco da POCA concede às agências de execução poderes draconianos para bens, activos, donativos e, frequentemente, atrai terceiros que têm direitos legítimos sobre o benefício financeiro visado.
A nossa equipa é competente para contestar todos os procedimentos relacionados com a POCA, negociar com a acusação e navegar nos quadros da POCA que, de outra forma, podem ser altamente destrutivos para indivíduos e empresas.
Os nossos serviços:
- Infracções de branqueamento de capitais e processos de confisco
- Ordens de congelamento de contas e ordens de confisco de contas
- Apreensões de dinheiro, apreensões de bens e ordens de restrição
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Para obter aconselhamento e representação especializados, contacte-nos hoje mesmo em 020 7613 1402 ou preencher o nosso formulário de inquérito em linha e um dos nossos advogados entrará em contacto o mais rapidamente possível.
