Productos del delito y blanqueo de capitales
Los poderes conferidos por la Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) a los organismos encargados de hacer cumplir la ley son amplios y se utilizan cada vez más para cuestionar la financiación ilícita. Los distintos regímenes conexos arrojan una amplia red y la compleja naturaleza de los procedimientos significa que los particulares y las empresas pueden verse envueltos en litigios que obliguen a un sospechoso a dar cuenta de su historial financiero.
Actuamos para empresas y particulares que necesitan asesoramiento en relación con las investigaciones y los procedimientos de la LPL cuando las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tratan de apuntar al capital y los activos.
Embargo de efectivo, detención y decomiso se utiliza con regularidad en el Tribunal de Magistrados y suele acompañar a una investigación de fondo o a un enjuiciamiento. De hecho, la primera vez que un sospechoso se da cuenta de que es una persona de interés es cuando una orden de alejamiento se les restringe el acceso o el control de un bien. Asesoramos a nuestros clientes para resistir estas incursiones.
Tras una condena, el régimen de confiscación de la LPL otorga a los organismos encargados de hacer cumplir la ley poderes draconianos para apropiarse de bienes, activos, regalos y a menudo atraen a terceros que tienen derechos legítimos sobre el beneficio económico objetivo.
Nuestro equipo es experto en impugnar todos los procedimientos relacionados con la POCA, negociar con la fiscalía y navegar por los marcos de la POCA que, de otro modo, pueden ser altamente destructivos para particulares y empresas.
Nuestros servicios:
- Delitos de blanqueo de capitales y procedimientos de decomiso
- Órdenes de bloqueo y embargo de cuentas
- Embargos de efectivo, embargos de bienes y órdenes de alejamiento
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