Proventi di reato e riciclaggio di denaro
I poteri conferiti dal Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) alle agenzie preposte all'applicazione della legge sono ampi e vengono sempre più utilizzati per contrastare i finanziamenti illeciti. I vari regimi correlati gettano un'ampia rete e la natura complessa dei procedimenti significa che individui e imprese possono essere coinvolti in controversie che obbligano un sospetto a rendere conto della propria storia finanziaria.
We act for businesses and individuals who require advice in dealing with POCA investigations and proceedings when enforcement authorities seek to target capital and assets.
Sequestro di contanti, detenzione e confisca is regularly used in the Magistrates’ Court and often accompanies a substantive investigation or prosecution. Indeed, the first a suspect may become aware that they are a person of interest is when a ordine di restrizione che limita l'accesso o il controllo di un bene. Consigliamo ai clienti di resistere a queste incursioni.
A seguito di una condanna, il regime di confisca del POCA concede alle agenzie di controllo poteri draconiani per appropriarsi di proprietà, beni, doni e spesso coinvolgono terze parti che hanno diritti legittimi sul beneficio finanziario dell'obiettivo.
Out team is adept at contesting all POCA related proceedings, negotiating with the prosecution and navigating the POCA frameworks which can otherwise be highly destructive for individuals and businesses.
I nostri servizi:
- Reati di riciclaggio di denaro e procedimenti di confisca
- Ordini di congelamento del conto corrente e ordini di confisca del conto corrente
- Sequestri di contanti, sequestri di beni e ordini di restrizione
Contatto
Per una consulenza e una rappresentanza esperta, chiamateci oggi stesso al numero 020 7613 1402 o compilate il nostro modulo di richiesta online and one of our lawyers volontà be in touch as soon as possible.
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