Sanciones civiles por trabajo ilegal

In the UK, employers have a legal responsibility to make sure that every person they hire has the right to work. This sounds simple, but the reality can be more complicated, especially with changing immigration rules and increased Home Office enforcement. When something goes wrong,  even unintentionally,  the consequences can be serious. If the Home Office believes a business has hired someone who is not permitted to work, and the correct checks were not completed, they can issue what is known as a civil penalty for illegal working.

Estas sanciones pueden ser económicamente perjudiciales y extremadamente perturbadoras para cualquier organización. En los últimos años, el Ministerio del Interior se ha mostrado mucho más activo a la hora de investigar a las empresas, realizando visitas a sus instalaciones y solicitando documentación a los empleados. Para las empresas, esto puede ser una experiencia preocupante y confusa, sobre todo cuando creían que lo estaban haciendo todo correctamente. En este artículo le explicamos cómo funcionan las sanciones civiles y qué podemos hacer para ayudarle.

¿Qué es una sanción civil por trabajo ilegal?

Una sanción civil es una multa económica impuesta por el Ministerio del Interior a un empresario del que se cree que ha contratado a alguien que no está legalmente autorizado a trabajar en el Reino Unido. Aunque no se trata de una condena penal, puede causar graves perjuicios a una empresa porque las sanciones son elevadas.

A partir de febrero de 2024, los empresarios pueden enfrentarse a multas de hasta 45.000 libras por trabajador en caso de primera infracción y de hasta 60.000 libras por trabajador en caso de reincidencia en el plazo de tres años. Estas multas se aplican por trabajador, lo que significa que el importe total puede ascender rápidamente si hay más de un trabajador implicado.

Se considera que un trabajador está trabajando ilegalmente si no tiene permiso para trabajar en el Reino Unido, si su visado ha caducado, si las condiciones de su visado no le permiten realizar el trabajo concreto o si se ha basado en documentos falsos o no válidos. Es importante destacar que un empresario puede enfrentarse a una sanción incluso si realmente no se dio cuenta de que había un problema si no se llevaron a cabo las comprobaciones adecuadas del derecho a trabajar, el empresario puede ser considerado responsable.

Cómo cambió las cosas el Brexit

Brexit brought about one of the most significant changes to right to work rules in decades. Before Brexit, EU, EEA and Swiss citizens could work in the UK freely. Employers only needed to check a passport or national ID card, and many businesses relied on this for years. After Brexit, this changed completely, most European nationals now need immigration permission in the same way as non-EU nationals, unless they have status under the EU Settlement Scheme. A European passport alone is no longer enough to prove the right to work. In many cases, employers must carry out a Home Office online right to work check.

Este cambio ha dado lugar a confusión e incumplimiento accidental, especialmente para los empleadores que seguían confiando en las prácticas anteriores al Brexit. Como resultado, el Ministerio del Interior ha aumentado la actividad de aplicación y ha sido más rápido para emitir sanciones civiles. Ahora las empresas deben tener mucho más cuidado y asegurarse de que su personal entiende las normas actualizadas.

Cómo comienzan las investigaciones

A Home Office investigation can begin in several ways, sometimes it starts with an on site visit. In other cases, the Home Office receives information from another agency, a compliance audit reveals issues, or the business holds a Licencia de patrocinio and is subject to routine checks.

During an investigation, the Home Office may request copies of employment contracts, right to work checks, payroll information, rotas, and details about who is responsible for recruitment and HR decisions. They will look closely at how the business operates and whether the correct procedures were followed.

Si consideran que se ha producido una infracción, emitirán una Notificación de Sanción Civil, en la que se indica el importe de la sanción, las pruebas en las que se basa y los derechos del empresario a impugnar la sanción.

Qué ocurre cuando se emite un requerimiento de sanción civil

En virtud del artículo 15 de la Ley de Inmigración, Asilo y Nacionalidad de 2006, el Ministerio del Interior está facultado para imponer una sanción civil si una organización ha contratado a alguien que no está autorizado a trabajar en el Reino Unido y no puede invocar una excusa legal.

Sin embargo, recibir una multa coercitiva puede resultar abrumador, especialmente para las empresas que creían cumplir la normativa. Podemos ayudar a identificar posibles motivos de impugnación y guiar a la empresa a lo largo del proceso para minimizar el impacto en la organización.

Muchas sanciones pueden reducirse o anularse si el empresario puede demostrar que no empleó a la persona, que se realizaron las comprobaciones correctas del derecho al trabajo o que el Ministerio del Interior cometió un error. Una respuesta bien preparada, respaldada por pruebas, puede mejorar significativamente las posibilidades del empresario de obtener un resultado positivo.

Éxitos de clientes

Nuestro bufete ha ayudado a muchos empresarios a superar con éxito investigaciones de sanciones civiles. En un caso reciente, el Ministerio del Interior llevó a cabo una visita rutinaria de cumplimiento a las instalaciones de uno de nuestros clientes y alegó que nuestro cliente había empleado ilegalmente a un trabajador. El cliente estaba comprensiblemente angustiado y la multa potencial era considerable.

El Ministerio del Interior remitió a nuestro cliente al Equipo de Cumplimiento de Sanciones Civiles (Civil Penalty Compliance Team), que le envió una Notificación de Remisión (Referral Notice), a la que debía responder en un plazo de 10 días laborables.

Llevamos a cabo una revisión interna y descubrimos que la persona en cuestión no estaba empleada por la empresa en absoluto. No había registros de empleo, ni entradas en nómina, ni vínculos contractuales con esta persona. También explicamos la estructura de la empresa, dejando claro que las decisiones en materia de personal las tomaba una entidad separada dentro del grupo. Reunimos pruebas, preparamos escritos detallados y presentamos una explicación clara al Ministerio del Interior.

Tras examinar nuestras alegaciones, el Ministerio del Interior aceptó que nuestro cliente no era el empleador y no adoptó ninguna otra medida. Esto evitó una importante sanción económica y protegió la reputación de la empresa.

Conclusión

Las sanciones civiles por trabajo ilegal pueden resultar abrumadoras, sobre todo cuando llegan de forma inesperada o cuando usted creía que su empresa cumplía plenamente la normativa. Las multas son elevadas, las normas estrictas y el Ministerio del Interior suele actuar con rapidez.

No tiene por qué enfrentarse a ello solo. Muchas sanciones pueden impugnarse, reducirse o anularse por completo con la orientación jurídica adecuada y una respuesta bien preparada.

Si ha recibido una multa coercitiva o si el Ministerio del Interior se ha puesto en contacto con usted en relación con una investigación, póngase en contacto con nosotros lo antes posible. Actuar con prontitud marca una diferencia significativa en el resultado. Nuestro equipo de inmigración está aquí para apoyarle, proteger su negocio y ayudarle a conseguir el mejor resultado posible.