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Litigios penales

Representación y asesoramiento en comisaría

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Productos del delito y blanqueo de capitales

Los poderes conferidos por la Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) a los organismos encargados de hacer cumplir la ley son amplios y se utilizan cada vez más para cuestionar la financiación ilícita. Los distintos regímenes conexos arrojan una amplia red y la compleja naturaleza de los procedimientos significa que los particulares y las empresas pueden verse envueltos en litigios que obliguen a un sospechoso a dar cuenta de su historial financiero.

Actuamos para empresas y particulares que necesitan asesoramiento en relación con las investigaciones y los procedimientos de la LPL cuando las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tratan de apuntar al capital y los activos.

Embargo de efectivodetención y decomiso se utiliza con regularidad en el Tribunal de Magistrados y suele acompañar a una investigación de fondo o a un enjuiciamiento. De hecho, la primera vez que un sospechoso se da cuenta de que es una persona de interés es cuando una orden de alejamiento se les restringe el acceso o el control de un bien. Asesoramos a nuestros clientes para resistir estas incursiones.

Tras una condena, el régimen de confiscación de la LPL otorga a los organismos encargados de hacer cumplir la ley poderes draconianos para apropiarse de bienes, activos, regalos y a menudo atraen a terceros que tienen derechos legítimos sobre el beneficio económico objetivo.

Nuestro equipo es experto en impugnar todos los procedimientos relacionados con la POCA, negociar con la fiscalía y navegar por los marcos de la POCA que, de otro modo, pueden ser altamente destructivos para particulares y empresas.

Nuestros servicios:

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