Por mi experiencia personal, he observado un aumento significativo de las instrucciones contenciosas testamentarias. En los últimos años, he interpuesto (y defendido) numerosas demandas CPR 57 y demandas en virtud de la Ley de sucesiones (previsión para la familia y las personas a cargo) de 1975.
Para impugnar la validez del testamento de un difunto y comprender las verdaderas intenciones del testador, los clientes potenciales tratarán de obtener una copia del archivo del testamento del difunto antes de iniciar la correspondencia previa a la acción con la sucesión del difunto.
Sin embargo, los clientes no suelen estar seguros de cómo proceder en este proceso, incluidos los motivos de impugnación, y la mayoría de las veces desconocen la posibilidad de presentar una solicitud Larke -v- Nugus.
¿Qué es una petición Larke -v- Nugus?
¿Qué es un ¿Solicitud de Larke contra Nugus? ¿Cuál es el contenido probable de la correspondencia? Derivada de los principios del asunto Larke -v- Nugus [1979] 123 SJ 327, una solicitud Larke -v- Nugus es una petición formal formulada a un bufete de abogados que preparó un testamento para que facilite información sobre su preparación, incluida la firma del testador, y su posterior ejecución.
Aunque no esté legalmente obligado a hacerlo, lo más probable es que un bufete de abogados acceda a la petición de Larke -v- Nugus, sobre todo para evitar que las partes se vean envueltas innecesariamente en un litigio largo y costoso, con los consiguientes gastos judiciales.
Orientaciones actuales del Colegio de Abogados
La orientación actual del Colegio de Abogados contenida en su Nota Práctica “Testamentos Disputados: Guidance for Practitioners” con fecha de 5 de septiembre de 2023 establece que una firma de abogados tiene:
“.... el deber de hacer todo lo posible para evitar litigios potencialmente costosos.... y [el bufete de abogados] debe facilitar todos los documentos que obren en [su] poder y que sean relevantes para el procedimiento, a fin de evitar el coste de solicitudes innecesarias al Tribunal".
Facilitar esta información con prontitud cuando se impugna inicialmente un testamento puede disipar sospechas y ahorrar costes a largo plazo...”
Por cierto, las orientaciones anteriores son aplicables no sólo a un bufete de abogados, sino también a todos los redactores de testamentos, como se reafirma en la sentencia Catling -v- Catling [2014] EWHC 180 (Ch).
A pesar de la orientación, el bufete de abogados está obligado a cumplir con su deber de confidencialidad (así como el privilegio de asesoramiento jurídico) y se solicitará el consentimiento de los representantes personales de la herencia antes de la divulgación.
¿Qué podemos averiguar?
La correspondencia Larke -v- Nugus tratará de averiguar diversa información, que incluye, entre otras cosas:
1. Cuánto tiempo hacía que conocían al testador / testadora y quién les presentó formalmente al bufete de abogados. Por ejemplo, si contactaron con el bufete directamente o a través de un intermediario;
2. Cómo se facilitaron las instrucciones (es decir, oralmente, por correo electrónico, en persona o por teléfono);
3. Notas de la reunión y correspondencia intercambiada en el transcurso de la retención en general;
4. Cómo se expresaron las instrucciones y las indicaciones dadas por el Testador / Testadora de que sabía que estaba haciendo testamento;
5. El conocimiento del historial médico del Testador / Testadora en el momento de preparar el testamento y si se obtuvo (o debería haberse obtenido) correspondencia de un médico en el sentido de que el Testador / Testadora tenía la capacidad necesaria para entender que estaba otorgando testamento;
6. En qué medida se discutieron los testamentos anteriores, qué intentos se hicieron para discutir cualquier desviación de los patrones de elaboración de testamentos anteriores y el razonamiento detrás de tales desviaciones;
7. Cómo se explicaron las disposiciones del testamento al testador / testadora tras la redacción del documento; y
8. Quién más, aparte de los testigos, estuvo presente en la ejecución del testamento y si el Testador / Testadora mostró alguna dificultad en la ejecución del mismo.
La respuesta a una solicitud de Larke contra Nugus: plazos, contenido y costes probables
Lamentablemente, la parte que presenta la solicitud no puede esperar que la preparación de la respuesta por parte del bufete de abogados sea gratuita, a menos que exista un acuerdo de honorarios condicionales. El sitio Código de conducta de la SRA no prohíbe que un bufete de abogados cobre “costes razonables” por atender la solicitud y presentar la información.
Normalmente, el bufete de abogados que prepara la respuesta expondrá sus honorarios previstos y, en la mayoría de los casos, se solicitará un compromiso formal de que sus honorarios serán abonados en su totalidad para garantizar una provisión financiera razonable.
Como era de esperar, en los últimos tiempos he observado que los “costes razonables” varían en cierta medida, ya que dependen totalmente del alcance de las instrucciones, del tiempo empleado en redactar la documentación y de la complejidad del trabajo realizado en general.
En cuanto a los plazos, normalmente he solicitado el cumplimiento en un plazo determinado (es decir, de 14 a 28 días), aunque en algunos casos se ha exigido el cumplimiento urgente debido a limitaciones (que he solicitado personalmente en varias ocasiones).
Tenga en cuenta que las empresas que retrasan innecesariamente el cumplimiento de un requerimiento Larke -v- Nugus incurren en costes, como ejemplifican los siguientes casos Addison -v- Niaz [2024] EWHC 3124 (Fam). En este caso, un retraso de 3 meses fue considerado irrazonable con el Jefe de Maestros Shuman dando a entender que los retrasos en el caso habían sido “lamentables” y no habían ayudado a las partes “...ni un ápice en términos de tratar de llegar a una resolución del asunto...”
Normalmente, el redactor del testamento elaborará una declaración testifical apoyada en la información contenida en el expediente del testamento. En un esfuerzo por ahorrar tiempo, algunos redactores de testamentos simplemente optan por ahorrar tiempo y divulgar el archivo del testamento en su totalidad (aunque existen riesgos obvios para el redactor del testamento, especialmente en relación con la protección de datos / GDPR).
Otras preguntas
Si tiene más preguntas sobre las solicitudes de Larke -v- Nugus; está pensando en impugnar un testamento o busca asesoramiento sobre asuntos sucesorios contenciosos en general, no dude en ponerse en contacto con el socio Billy Smith en el 0203 947 8905 / b.smith@rfblegal.co.uk o con el bufete en general en el 020 7613 1402 / info@rfblegal.co.uk.
Billy Smith
Socio de Litigios
