Proventi di reato e riciclaggio di denaro
I poteri conferiti dal Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) alle agenzie preposte all'applicazione della legge sono ampi e vengono sempre più utilizzati per contrastare i finanziamenti illeciti. I vari regimi correlati gettano un'ampia rete e la natura complessa dei procedimenti significa che individui e imprese possono essere coinvolti in controversie che obbligano un sospetto a rendere conto della propria storia finanziaria.
Agiamo per aziende e privati che necessitano di consulenza per affrontare le indagini e i procedimenti POCA quando le autorità preposte all'applicazione della legge cercano di colpire capitali e beni.
Sequestro di contanti, detenzione e confisca è regolarmente utilizzato presso la Magistrates' Court e spesso accompagna un'indagine o un'azione penale sostanziale. In effetti, il primo momento in cui un indagato può rendersi conto di essere una persona di interesse è quando una ordine di restrizione che limita l'accesso o il controllo di un bene. Consigliamo ai clienti di resistere a queste incursioni.
A seguito di una condanna, il regime di confisca del POCA concede alle agenzie di controllo poteri draconiani per appropriarsi di proprietà, beni, doni e spesso coinvolgono terze parti che hanno diritti legittimi sul beneficio finanziario dell'obiettivo.
Il nostro team è esperto nel contestare tutti i procedimenti relativi al POCA, nel negoziare con l'accusa e nell'orientarsi nel quadro del POCA, che altrimenti può essere altamente distruttivo per individui e imprese.
I nostri servizi:
- Reati di riciclaggio di denaro e procedimenti di confisca
- Ordini di congelamento del conto corrente e ordini di confisca del conto corrente
- Sequestri di contanti, sequestri di beni e ordini di restrizione
Contatto
Per una consulenza e una rappresentanza esperta, chiamateci oggi stesso al numero 020 7613 1402 o compilate il nostro modulo di richiesta online e uno dei nostri avvocati vi contatterà al più presto.
