Opbrengsten uit misdrijven en witwassen
De bevoegdheden die de Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) aan handhavingsinstanties toekent, zijn zeer uitgebreid en worden in toenemende mate ingezet om illegale financiering aan te pakken. De diverse daarmee samenhangende regelingen hebben een breed toepassingsgebied en door de complexe aard van de procedures kunnen particulieren en bedrijven verstrikt raken in rechtszaken waarin een verdachte gedwongen wordt verantwoording af te leggen over zijn of haar financiële verleden.
Wij staan bedrijven en particulieren bij die advies nodig hebben bij het omgaan met onderzoeken en procedures in het kader van de POCA, wanneer handhavingsinstanties beslag willen leggen op kapitaal en vermogensbestanddelen.
Inbeslagname van contant geld, inbeslagname en verbeurdverklaring wordt regelmatig toegepast in de kantonrechter en gaat vaak gepaard met een inhoudelijk onderzoek of vervolging. Het kan zelfs zo zijn dat een verdachte pas voor het eerst beseft dat hij of zij in het vizier is gekomen wanneer een bevel tot het staken van geweld wordt genomen om hun toegang tot of zeggenschap over een activum te beperken. Wij adviseren cliënten om zich tegen deze ingrepen te verzetten.
Na een veroordeling verleent de inbeslagnemingsregeling van de POCA de handhavingsinstanties vergaande bevoegdheden om relevante eigendommen, bezittingen, schenkingen en trekken vaak derden aan die legitieme aanspraken hebben op het beoogde financiële voordeel.
Ons team is bedreven in het voeren van alle POCA-gerelateerde procedures, het onderhandelen met het Openbaar Ministerie en het navigeren door de POCA-regelgeving, die anders zeer schadelijk kan zijn voor particulieren en bedrijven.
Onze diensten:
- Witwasdelicten en confiscatieprocedures
- Bevelen tot bevriezing van rekeningen en bevelen tot verbeurdverklaring van rekeningen
- Inbeslagname van contant geld, inbeslagname van vermogensbestanddelen en bevriezingsbevelen
Neem contact met ons op
Bel ons vandaag nog voor deskundig advies en vertegenwoordiging op 020 7613 1402 of vul ons online aanvraagformulier in en een van onze advocaten neemt zo snel mogelijk contact met je op.
