Produits du crime et blanchiment de capitaux
Les pouvoirs conférés par la loi de 2002 sur les produits du crime (Proceeds of Crime Act 2002 - POCA) aux organismes chargés de l'application de la loi sont étendus et sont de plus en plus utilisés pour lutter contre le financement illicite. Les différents régimes connexes couvrent un large champ et la nature complexe des procédures signifie que les particuliers et les entreprises peuvent être pris dans des litiges qui obligent un suspect à rendre compte de son passé financier.
Nous représentons les entreprises et les particuliers qui ont besoin de conseils pour traiter les enquêtes et les procédures POCA lorsque les autorités chargées de l'application de la loi cherchent à cibler les capitaux et les actifs.
Saisie d'argent, détention et confiscation est régulièrement utilisée par la Magistrates' Court et accompagne souvent une enquête ou des poursuites substantielles. En effet, la première fois qu'un suspect se rend compte qu'il est une personne d'intérêt, c'est lorsqu'un ordonnance de blocage est faite pour leur restreindre l'accès ou le contrôle d'un bien. Nous conseillons nos clients sur la manière de résister à ces incursions.
À la suite d'une condamnation, le régime de confiscation de la POCA confère aux autorités chargées de l'application de la loi des pouvoirs draconiens pour les biens, les actifs et les dons appropriés et font souvent appel à des tiers qui ont des droits légitimes sur l'avantage financier visé.
Notre équipe est experte dans la contestation de toutes les procédures liées à la POCA, dans la négociation avec l'accusation et dans la navigation dans les cadres de la POCA qui peuvent être très destructeurs pour les individus et les entreprises.
Nos services :
- Infractions de blanchiment d'argent et procédures de confiscation
- Ordonnances de gel et de confiscation de comptes
- Saisies d'espèces, saisies d'actifs et ordonnances de blocage
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