Opbrengsten van misdrijven en witwassen van geld
De bevoegdheden die de Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) verleent aan handhavingsinstanties zijn uitgebreid en worden steeds vaker gebruikt om illegale financiering aan te pakken. De verschillende gerelateerde regelingen werpen een breed net uit en de complexe aard van de procedures betekent dat individuen en bedrijven verstrikt kunnen raken in rechtszaken die een verdachte dwingen verantwoording af te leggen over zijn financiële geschiedenis.
We treden op voor bedrijven en particulieren die advies nodig hebben bij POCA-onderzoeken en -procedures wanneer handhavingsinstanties kapitaal en activa willen aantasten.
Inbeslagname van contant geld, detentie en verbeurdverklaring wordt regelmatig gebruikt in het Magistrates' Court en gaat vaak gepaard met een inhoudelijk onderzoek of vervolging. De eerste keer dat een verdachte zich ervan bewust wordt dat hij een persoon van belang is, is wanneer een dwangbevel wordt gemaakt die hen de toegang tot of controle over een bedrijfsmiddel beperkt. Wij adviseren klanten om zich tegen deze inbreuken te verzetten.
Na een veroordeling geeft het POCA-confiscatieregime handhavingsinstanties draconische bevoegdheden om passende eigendommen, activa, schenkingen en trekken vaak derden aan die legitieme rechten hebben op het beoogde financiële voordeel.
Ons team is bedreven in het aanvechten van alle POCA-gerelateerde procedures, het onderhandelen met de aanklager en het navigeren door de POCA-kaders die anders zeer destructief kunnen zijn voor individuen en bedrijven.
Onze diensten:
- Witwasmisdrijven en confiscatieprocedures
- Bevelen tot het bevriezen en verbeurd verklaren van rekeningen
- Inbeslagname van contant geld, beslag op activa en dwangbevelen
Neem contact met ons op
Bel ons vandaag nog voor deskundig advies en vertegenwoordiging op 020 7613 1402 of vul ons online aanvraagformulier in en een van onze advocaten neemt zo snel mogelijk contact met je op.
