Erlöse aus Straftaten und Geldwäsche
Die den Vollstreckungsbehörden durch den Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) übertragenen Befugnisse sind umfangreich und werden zunehmend genutzt, um gegen illegale Finanzierungen vorzugehen. Die verschiedenen damit zusammenhängenden Regelungen werfen ein weites Netz aus, und die Komplexität der Verfahren bedeutet, dass Einzelpersonen und Unternehmen in einen Rechtsstreit verwickelt werden können, der einen Verdächtigen dazu zwingt, über seine finanzielle Vergangenheit Rechenschaft abzulegen.
Wir sind für Unternehmen und Privatpersonen tätig, die Beratung im Umgang mit POCA-Ermittlungen und -Verfahren benötigen, wenn Vollstreckungsbehörden versuchen, Kapital und Vermögenswerte ins Visier zu nehmen.
Beschlagnahme von Bargeld, Festnahme und Beschlagnahme wird regelmäßig vor dem Magistrates' Court angewandt und geht häufig mit Ermittlungen in der Sache oder einer Strafverfolgung einher. Ein Verdächtiger erfährt möglicherweise zum ersten Mal, dass er eine Person von Interesse ist, wenn ein Unterlassungsgebot der Zugang zu oder die Kontrolle über einen Vermögenswert eingeschränkt wird. Wir beraten unsere Kunden, wie sie sich gegen diese Eingriffe wehren können.
Nach einer Verurteilung gewährt die POCA-Einziehungsregelung den Vollstreckungsbehörden drakonische Befugnisse, um Eigentum, Vermögen, Schenkungen übernehmen und ziehen häufig Dritte hinzu, die legitime Rechte an dem angestrebten finanziellen Vorteil haben.
Unser Team ist versiert in der Anfechtung aller mit dem POCA zusammenhängenden Verfahren, in der Verhandlung mit der Staatsanwaltschaft und in der Navigation durch den POCA-Rahmen, der ansonsten für Einzelpersonen und Unternehmen äußerst destruktiv sein kann.
Unsere Dienstleistungen:
- Geldwäschedelikte und Beschlagnahmeverfahren
- Kontosperrung und Kontenverfallbeschlüsse
- Beschlagnahme von Bargeld, Vermögensbeschlagnahme und Zurückbehaltungsanordnungen
Kontakt
Für fachkundige Beratung und Vertretung rufen Sie uns noch heute an unter 020 7613 1402 oder unser Online-Anfrageformular ausfüllen und einer unserer Anwälte wird sich so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
