Suç Gelirleri ve Kara Para Aklama
Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) tarafından icra kurumlarına verilen yetkiler oldukça kapsamlıdır ve yasadışı finansmanla mücadele etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. İlgili çeşitli rejimler geniş bir ağa sahiptir ve işlemlerin karmaşık yapısı, bireylerin ve işletmelerin, bir şüpheliyi mali geçmişleri hakkında hesap vermeye zorlayan davalara yakalanabileceği anlamına gelir.
İcra makamları sermaye ve varlıkları hedef almaya çalıştığında POCA soruşturmaları ve davaları ile ilgili tavsiyeye ihtiyaç duyan işletmeler ve bireyler için hareket ediyoruz.
Nakit haczi, gözalti ve el koyma Sulh Ceza Mahkemesinde düzenli olarak kullanılır ve genellikle esaslı bir soruşturma veya kovuşturmaya eşlik eder. Gerçekten de, bir şüphelinin şüpheli kişi olduğunun farkına varabileceği ilk an kısıtlama emri bir varlığın erişimini veya kontrolünü kısıtlayacak şekilde yapılır. Müşterilerimize bu saldırılara karşı direnmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.
POCA müsadere rejimi, bir mahkumiyet kararının ardından, infaz kurumlarına aşağıdaki konularda acımasız yetkiler vermektedir uygun mülkler, varlıklar, hediyeler ve genellikle hedeflenen mali fayda üzerinde meşru hakları olan üçüncü tarafları çeker.
Ekibimiz, POCA ile ilgili tüm işlemlere itiraz etme, savcılıkla müzakere etme ve aksi takdirde bireyler ve işletmeler için son derece yıkıcı olabilecek POCA çerçevelerinde gezinme konusunda ustadır.
Hizmetlerimiz:
- Kara Para Aklama Suçları ve Müsadere İşlemleri
- Hesap Dondurma Emirleri ve Hesap El Koyma Emirleri
- Nakit Hacizleri, Mal Varlığı Hacizleri ve Kısıtlama Emirleri
Bize Ulaşın
Uzman tavsiyesi ve temsil için bizi bugün şu numaradan arayın 020 7613 1402 veya online sorgulama formumuzu doldurun Avukatlarımızdan biri en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
